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$LIBRA: La justicia investiga el patrimonio de los hermanos Milei
17 mayo 2025 - 11:45
La jueza Servini solicitó información sobre las entidades con las que operaron, los movimientos realizados y las declaraciones juradas de bienes de los investigados. Además, requirió acceder a los datos proporcionados por la ANSES.
La jueza federal María Servini prosigue con la investigación relacionada con la estafa de la criptomoneda $LIBRA y solicitó informes sobre las entidades bancarias con las que opera el presidente Javier Milei y su hermana Karina desde 2023 hasta la actualidad. Además, requirió las declaraciones juradas de bienes de ambos y pidió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) los datos de su historia laboral.
Las acciones de la jueza buscan esclarecer una supuesta maniobra fraudulenta que ocurrió el 14 de febrero, cuando Milei promovió el memecoin $LIBRA a través de sus redes sociales. Este activo digital experimentó un aumento significativo en su valor, seguido de un colapso en minutos.
Las decisiones de Servini forman parte de un legajo patrimonial que había mantenido en secreto hasta esta semana. Estas medidas fueron solicitadas el martes por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación. La decisión de la jueza se produjo pocos días antes de las elecciones porteñas programadas para este domingo.
Entre las medidas adoptadas, se incluye un pedido al Banco Central para que proporcione información de su Base de Datos sobre el “Régimen Informativo Contable Mensual”, con el fin de identificar las entidades financieras con las que Milei y Karina Milei han operado desde 2023.
Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, una copia de las declaraciones juradas públicas y sus anexos reservados correspondientes a los años 2023 y 2024 de los hermanos Milei. Estas declaraciones incluyen información pública sobre la valuación de bienes, depósitos bancarios, acciones y propiedades, así como datos reservados que requieren una orden judicial para ser accesibles.
La jueza también pidió a ANSES que envíe la información laboral completa de los Milei, discriminada por período, que incluya nómina salarial, sueldos, datos del trabajador y sus familiares, asignaciones familiares y beneficios sociales, así como cualquier denuncia presentada por ANSES desde 2023.
Además, se solicitó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que informe si Javier o Karina Milei tienen registradas marcas o patentes, como $LIBRA o Viva La Libertad Proyect, desde 2023 hasta la fecha.
En esta causa, también están siendo investigados los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El fiscal Taiano había solicitado el 11 de abril pasado levantar el secreto fiscal y bancario sobre Javier y Karina Milei, pero la jueza no accedió a la solicitud en su totalidad, limitándose a recabar información sobre las entidades bancarias.
La noticia sobre el pedido de Taiano fue divulgada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois, quien ha sido aceptado como querellante en la causa y, por lo tanto, tiene acceso a las actuaciones.
Hace dos semanas, la jueza Servini ordenó el congelamiento por 90 días de los bienes de Sergio Morales, Terrones Godoy y Novelli, quienes estuvieron involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Esta decisión también afecta a dos familiares de Novelli: su hermana María Pía y su madre, María Alicia Rafaele, quienes vaciaron dos cajas de seguridad del empresario en el Banco Galicia tres días después del escándalo relacionado con $LIBRA.
Un informe de la Policía Federal detalla que Mauricio Gaspar Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia el 4 de febrero. Una semana después, su hermana llegó con una mochila y su madre se presentó con un bolso en la misma sucursal.
La jueza María Servini ordenó el congelamiento de los activos de Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy. Sin embargo, durante un allanamiento a otra caja de seguridad perteneciente a la madre de Novelli, esta fue encontrada vacía.
La magistrada reconstruyó los hechos a partir de los videos de seguridad y dispuso el congelamiento de los activos, ordenando comunicar la resolución al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de Aeronaves, a la Unidad de Información Financiera, al Registro Nacional de Buques y al Registro de la Propiedad Automotor.
La lista de implicados en la presunta estafa incluye a Hayden Davis, responsable del lanzamiento de la criptomoneda, así como a Novelli, Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, quienes son considerados la «pata local» del proyecto.
Servini ha solicitado una serie de datos que abarcan cinco páginas en formato A4, incluyendo informes al ARCA, a la Bolsa, a productores de seguros, a la UIF, y registros de jugadores de fútbol, barcos y aeronaves, entre otros.
La jueza también llevó a cabo allanamientos en las viviendas de Morales y Novelli, así como en las oficinas de su empresa, Tech Forum, que organizó un encuentro sobre criptomonedas en el país en abril del año pasado.
El fiscal Eduardo Taiano, en su requerimiento de pruebas, mencionó que las figuras penales en investigación incluyen abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Taiano aclaró que se busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y lanzamiento de $LIBRA, así como la participación de Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados.
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