Imputaron José Luis Espert por lavado de dinero vinculado a pagos del empresario Fred Machado

8 octubre 2025 - 05:48

La imputación formal se conoció pocos días después de que Espert renunciara a su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó una investigación penal contra el diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) por presunto lavado de dinero, en el marco de la causa iniciada tras una denuncia presentada por Juan Grabois. La acusación se basa en documentación proveniente de la justicia de Estados Unidos, que involucra al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente con extradición habilitada por la Corte Suprema para ser juzgado en ese país.

El expediente tiene su origen en una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 por parte de Machado, quien enfrenta en Estados Unidos cargos por conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Según la presentación judicial, el legislador habría percibido “al menos esa suma de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”, motivo por el cual se solicitó determinar si la operación podría constituir una maniobra de blanqueo de activos.

La denuncia de Grabois menciona que el dinero aparece en registros contables vinculados a Machado y a Debra Mercer-Erwin, una empresaria estadounidense condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con el texto presentado, el nombre del diputado y la cifra de 200.000 dólares figuran en un supuesto “libro contable secreto” utilizado como prueba por la fiscalía del Distrito Judicial Este de Texas.

Una investigación del diario La Nación orroboró la existencia de esa transferencia en documentación del Bank of America, incorporada como evidencia en el juicio contra Mercer-Erwin. Esa información fue luego aportada por Grabois a la causa abierta en la Justicia Federal de San Isidro.

La imputación formal se conoció pocos días después de que Espert renunciara a su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La causa continúa en etapa de instrucción bajo la carátula de lavado de dinero, con intervención del fiscal Domínguez.